Con un asesor de Trump ahora bajo investigación, ¿qué es exactamente el lavado de dinero?
Paul Manafort, un exasesor de Motherfucker, está siendo investigado por lavado de dinero, informó ayer el Wall Street Journal . Horrible, simplemente horrible , tal vez esté pensando, pero también, ¿qué es el lavado de dinero?
Primero, una pequeña historia de fondo. Como saben, Manafort ya está siendo investigado por la intromisión rusa en las elecciones del año pasado. El New York Times informó ayer que Manafort tenía tal vez una deuda de $ 17 millones con intereses pro-rusos antes de unirse a la campaña de Motherfucker. Si eso no es lo suficientemente sospechoso, el Journal ahora informa que el fiscal general de Nueva York está investigando las transacciones de bienes raíces de Manafort por un posible lavado de dinero.
El lavado es, en términos simples que aprendí al ver demasiada televisión y al observar los muchos negocios intensivos en efectivo de Tony Soprano, es el proceso a través del cual se “limpia” el dinero sucio. El dinero obtenido por medios ilegales pasa por un proceso en el que sus raíces incompletas se vuelven (teóricamente) imposibles de rastrear. Así es como Investopedia lo explica:
He aquí una hipótesis. Digamos que tiene $ 5 millones que obtuvo a través de actividades delictivas, como una transacción de drogas ilegales a gran escala. ¡No puedes simplemente depositar eso en tu cuenta de Ally! Tendrá que informar que el dinero al IRS y el "delito grave" no viene exactamente con un 1099. Tiene que limpiar ese dinero y, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , esto implica tres pasos básicos:
Algunos ejemplos de cómo un delincuente podría pasar por este proceso incluyen:
Nuevamente, estos son solo algunos ejemplos, y este hilo de Quora analiza algunos más. Si tiene curiosidad, el IRS también tiene varios ejemplos reales de lavado de dinero aquí.
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