Fedsは、マネーロンダリングに使用されている現金アプリ、Venmo、およびその他の支払いアプリを言います

米国シークレットサービスは、ペイチェック保護プログラムと失業保険救済詐欺を中心に約700件の調査を保留しており、CNBCは水曜日に報告しました。その多くは、Cash App、PayPal、Venmo、Zelle、その他の支払いアプリを介したマネーロンダリングに関係しています。

約80人の被告がPaycheckProtection Programから2億4000万ドルの資金を盗もうとした罪で起訴されました。これは、議会が広大な2.2兆ドルのCARES法で設立した6690億ドルのプログラムで、その多くは金持ちまたは救済された企業に送られました。PPPは、新しいコロナウイルスのパンデミックの際に労働者を解雇しないという約束で中小企業にローンを提供することを目的としています。報告によると、プログラムの管理が不十分であり、詐欺や意図された受取人ではなく大規模な雇用者への資金の流用の両方の影響を受けやすく、プロセスの透明性限られています。

「28年間の経験で、現在見たほどの詐欺は見たことがありません」と、金融犯罪との戦いを専門とするシークレットサービスの特別捜査官ロイ・ドットソンはCNBCに語った。「そしてそれは、CARES法がc ovid関連の詐欺や刺激に割り当てた金額に完全に基づいていると思います...金額だけで、さまざまな犯罪組織や個人、基本的な詐欺師、それはそのお金を利用しようとします。」

ドットソン氏によると、決済アプリは、詐欺師が現金を移動するための主要な手段の1つになり、銀行による綿密な監視を回避しています。特に、「マネーミュール」(ドラッグミュールですが、お金のため)を使用して資金を入金、送金、引き出します。銀行などの決済アプリを使用すると、紙の証跡が大量に残ることを考えると、これは最善の計画とは思えないかもしれません。シークレットサービスが発見したと主張されている計画のいくつかが特に巧妙であるというわけではありません。CNBCによると、当局は1人の男性に、パンデミック失業手当の不正な120万ドルを申請する計画を請求しました。これは、ATMや店舗で使用したデビットカードを入手したり、CashAppを介して資金を送金したりするためです。問題の被告は、ミュージックビデオで失業手当を盗んだことを自慢したとされている。

CNBCによると、詐欺師はこのパンデミックを、古典的なビットコイン詐欺スキームの変種のような詐欺でお金を求めて必死になっている人々を怒らせる機会としても利用しています。1ドル送って10ドル返送します。パンデミックはまた、決済アプリの成長を加速させました。New York Timesによる10月の分析によると、Apptopiaのデータによると、Venmoの毎日のユーザーは前年比で26%増加しましたが、詐欺や詐欺という言葉に言及しているアプリのレビューはその4倍近く増加しています。前年比59%増加したCash Appでは、165%高い割合で詐欺や詐欺がレビューで言及されていました。

T彼ベタービジネスビューローは、タイムズ紙に語った、それは顧客サポートのための電話回線などの機能を展開遅れ、または2017年にマーケティングキャンペーンを開催奨励ユーザーがいることをので、それは最後に、おそらく年間で二回現金アプリに関する多くの苦情などVenmoよりも受けていました支払い先住所を投稿するには:

Cash Appはビットコインもサポートしているため、当局の詮索好きな目から資金をより匿名の設定に簡単に移動できます。

Cash App、PayPal / Venmo、およびZelleのスポークスパーソンはすべて、詐欺を真剣に受け止め、それと戦うためのツールに取り組んでいるとCNBCに語った。

Cash Appの広報担当者は、潜在的な詐欺にフラグを立て、テキストメッセージでユーザーに警告する、今後のAI主導のシステムなど、「プラットフォームでの不正なアクティビティの防止、検出、報告に役立つシステムとコントロールを常に改善しています」とネットワークに語りました。PayPalとVenmoのスポークスパーソンは、「プラットフォームを通過する支払いの異常なパターンを検出するための強化されたトランザクション監視など、オンライン犯罪活動の予想される増加に先んじるためのさまざまな対策を展開しています。また、キーワードトラッキング、疑わしい問題の報告、制裁措置と監視リストの施行、その他の高度な不正検出モデルを利用して、お客様を保護しています。」

「...消費者が詐欺師や詐欺師の被害者であると信じている場合は、すぐに銀行や信用組合に連絡することをお勧めします」とZelleの広報担当者はCNBCに語った。「消費者が事件を報告した後、彼らの銀行または信用組合はZelleと提携して、将来の活動を停止およびシャットダウンするためのプロトコルを導入します。」

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