特別弁護士ミューラーがポール・マナフォートとリック・ゲイツに対してマネーロンダリングの新たな告発を提出

ポールマナフォートとリックゲイツ(マークウィルソン/ゲッティイメージズ)

特別顧問のロバート・ミューラーは、このロシアの調査と彼が投げた広い網で捕まえた大きな魚に関しては、ゲームをしていません。木曜日に、彼は元ドナルド・トランプキャンペーン当局者のポール・マナフォートとリック・ゲイツに対して新たな起訴状を出し、両方にマネーロンダリングの罪で起訴した。

CNNは、37ページの起訴状が2人に、3000万ドルをロンダリングし、ほぼ10年間税金を支払わず、所有する不動産を使用して2,000万ドル以上のローンを不正に確保したという精巧な計画で起訴したと報告しています。

最新の起訴は、2016年の米国大統領選挙を妨害したとされる役割についてミューラーが13人のロシア国民と3人のロシアの実体を起訴した2月16日に発行された起訴に続いて起こった。

この最新の起訴状(pdf)は、マナフォートとゲイツが3,000万ドル以上の収入をロンダリングし、彼らが監督した「外国企業と銀行口座の存在と所有権を隠した」と主張しています。彼らが経営していたシェル企業。

このペアは、キプロス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セイシェルのオフショア口座を使用して、7,500万ドル以上を注ぎ込んだとされています。CNNによると、これらの国には「お金を貯める」ことを容易にする現地の法律があります。

どちらも、家の改善、住宅ローンの借り換え、高級品の購入にお金の一部を使ったと言われています。マナフォートはまた、ゲイツが彼の子供の授業料と彼自身の住宅ローンの支払いをしている間、それで米国の不動産を購入したと言われています。

男性はすでに、マネーロンダリングと2015年以前に行った銀行情報と外国のロビー活動の開示の失敗の疑いで連邦裁判所で合計12の刑事告発に直面しました。これらの告訴は、新しい起訴状で言及されているオフショア口座にも関連しており、 10月に無罪を主張した。

新しい起訴により、マナフォートは追加の18の請求に直面し、ゲイツは23の新しい請求に直面します。CNNはまた、水曜日に彼らの訴訟に封印された請求が追加されたと報告しているが、その請求の詳細は不明である。

ミューラーから取引をしているどちらかに賭けますか?

いずれにせよ、彼らがボンネットで言うように、これらのダチは刑務所に行く

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